Maatschappelijk belangrijk werk bij een toonaangevende organisatie met oog op jouw ontwikkeling én een fijn startsalaris vanaf €18,95 bruto per uur verdienen. Dat is allemaal binnen handbereik wanneer je start als Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen. Jij bent een essentiële rol in het voorkomen van financiële criminaliteit en dat ook gedeeltelijk vanuit huis!
De functie van Junior Analist Financial Crime bij ICS in Diemen draait om het uitvoeren van klantonderzoeken met als doel de risico's rondom financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude, te identificeren en te beperken. Hier is een overzicht van wat de functie precies inhoudt:
Deskresearch uitvoeren: Je onderzoekt de achtergrond en activiteiten van zowel particuliere als zakelijke klanten (Consumer en Commercial) van ICS. Dit doe je op basis van data uit interne systemen en openbare bronnen.
Klantdossiers aanvullen: Je verzamelt en analyseert de beschikbare informatie over klanten. Als er informatie ontbreekt, neem je contact op met de klant om aanvullende gegevens te verkrijgen, meestal telefonisch.
Risicoclassificatie maken: Op basis van je onderzoek stel je een risicoclassificatie op van de klant. Hierbij bepaal je het risico op witwassen, terrorismefinanciering of andere vormen van financiële criminaliteit.
Samenvatting en conclusie opstellen: Je analyseert alle gegevens en trekt een duidelijke conclusie die je vastlegt in een klantdossier. Dit dossier is een belangrijke bron voor besluitvorming binnen ICS.
Werken met verschillende klanttypes: De klanten van ICS zijn zeer divers, variërend van kleine eenmanszaken tot grote multinationals. Dit betekent dat de aard van je werk elke dag kan verschillen.
Deze functie biedt veel afwisseling. Door de diverse klantportefeuille van ICS krijg je te maken met verschillende soorten klantdossiers, wat zorgt voor variatie in je dagelijkse taken. Daarnaast krijg je de kans om je te ontwikkelen als KYC-professional. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken aan complexe klantcasussen. Bovendien speel je een belangrijke rol in het voorkomen van financiële criminaliteit, wat deze functie een aanzienlijke maatschappelijke relevantie geeft.