Het Customer Due Diligence traineeship bestaat uit een aantal vaste onderdelen:
In dit traineeship werk je bij toporganisaties zoals de ASN Bank, ING of ABN AMRO, waar je alert bent op veranderingen in wet- en regelgeving binnen de financiële sector. Je verdiept je in dossiers, beoordeelt de integriteit van zowel nieuwe als bestaande klanten en voert gedetailleerde controles uit op zowel zakelijke als particuliere klantgegevens. Je krijgt daarnaast de kans om jouw talenten in te zetten bij gerenommeerde bedrijven zoals KPMG, Alfam en Deloitte.
Als trainee ben jij de expert die de risico’s van klanten onderzoekt om zo onnodige kosten en reputatieschade voor banken te voorkomen. Jij adviseert of het veilig is om zaken te doen met een klant en legt je bevindingen vast in een gedetailleerd rapport. Je hebt een passie voor het ontdekken van losse eindjes en het verbinden van de puzzelstukken, zodat banken zich kunnen richten op hun core business: geld op een legale manier laten rollen!
Het eerste jaar staat in het teken van ervaring opdoen binnen de financiële sector, bijvoorbeeld via een algemene opdracht of als Customer Due Diligence (CDD) analist. In deze periode scherp je jouw communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid aan. In beide rollen leer je snel schakelen tussen verschillende partijen en bouw je een sterke basis in CDD onderzoek.
In de Talentfase ontwikkel je een brede basis in CDD, AML en compliance. Je behaalt je Wft Basis en Wwft-certificaten, volgt trainingen in risicoanalyse, dataverwerking en gespreksvoering en krijgt persoonlijke begeleiding van een People Manager. Deze fase geeft je de kennis en vaardigheden om zelfstandig te werken in CDD-teams.
In de Profase verdiep je je in complexere dossiers. Je werkt aan risicovolle klantrelaties, neemt zelfstandig beslissingen en draagt bij aan procesoptimalisatie en innovatie in compliance. Na afronding van de Profase kun je doorgroeien naar functies zoals senior CDD-analist, AML-specialist of compliance officer.
Wil je ontdekken hoe een gemiddelde week van een CDD Analist eruitziet? Lees dan dit artikel met onze collega Annemiek.
Solliciteer je bij Talent&Pro, dan staat er één vraag centraal: zijn wij een match? De enige manier om daarachter te komen, is door met elkaar in gesprek te gaan! Solliciteer en vertel ons alles over jouw ambities. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met onze recruiter Alex de Jong via +31 627 23 73 96.